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证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-027庭院里的女人

中国电影股份有限公司

2024年第一次临时鼓舞大会有磋商公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性陈说大约紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。

紧迫内容请示：

● 本次会议是否有否有磋商案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓舞大会召开的本事：2024年9月20日

(二)鼓舞大会召开的方位：中国电影股份有限公司会议室

(三)出席会议的庸碌股鼓舞和归附表决权的优先股鼓舞相配抓有股份情况：

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(四)表决步地是否合适《公司法》及《公司法则》的规律，大会主抓情况等。

本次公司临时鼓舞大会以现场投票与集会投票连续结的步地对会议告知中列明的事项进行了投票表决，表决步地合适《公司法》和《公司法则》的规律。

会议由公司董事长、总司理傅若清主抓。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在职董事10东说念主，出席9东说念主，董事卜树升因职责原因未出席；

2.公司在职监事4东说念主，出席3东说念主，员工监事章慧霞因职责原因未出席；

3.董事会秘书、副总司理任月出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非蕴蓄投票议案

1.议案称呼：诊治公司第三届监事会鼓舞代表监事

审议后果：通过

表决情况：

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(二)波及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况

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(三)对于议案表决的相关情况阐扬：无

三、讼师见证情况

1.本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市全球讼师事务所

讼师：孙培哲、蒙超

2.讼师见证论断办法：

本次鼓舞大会的召集和召开武艺合适《公司法》等法律、行政律例、《上市公司鼓舞大会法则》及《公司法则》的规律；出席本次鼓舞大会的会议东说念主员阅历以及召集东说念主阅历正当灵验；本次鼓舞大会表决武艺、表决后果正当灵验。

四、备查文献目次

1.经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会图章的鼓舞大会有磋商；

2.经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律办法书。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024年9月21日庭院里的女人

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-028

中国电影股份有限公司

对于选举监事会主席的公告

公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性陈说大约紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年9月20日以通信步地召开，会议告知和材料于2024年9月20日以电子邮件步地发至整体监事。本次会议应参会监事4东说念主，骨子参会监事4东说念主，会议的召集、召开和表决武艺合适法律律例、部门规章、法子性文献和《中国电影股份有限公司法则》的规律。

会议审议通过对于《选举公司监事会主席》的议案。经选举，冯景旭先生当选为公司第三届监事会之监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。冯景旭先生简历如下：

冯景旭，男，1978年1月出身，中国国籍，无境外居留权，法学博士。冯景旭先生2003年7月至2016年3月在最高手民法院监察局职责，历任副主任科员、主任科员、助理审判员；2016年3月至2024年8月在中央纪委国度监委驻中央宣传部纪检监察组职责，历任正处级步骤搜检员，纪检室副主任、主任，纪检监察室主任、一级调研员，纪检监察室主任、二级巡查员、二级高档监察官；2024年7月于今任中国电影集团公司党委委员、纪委秘书。

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2024年9月21日